【インタビュー】金融犯罪の検知と予知……米国NICE社に聞く 2枚目の写真・画像 | RBB TODAY
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【インタビュー】金融犯罪の検知と予知……米国NICE社に聞く 2枚目の写真・画像

たとえば6月1日に100万円を中国に送金するという取引があったとする。「金額が100万円以上」「海外への送金」という条件がもし設定されていれば、異常事態としてアラートが上がる、これが一時代前の単なるルールエンジンによる検知だ。

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シナリオ分析だけではなく予兆を早期発見する。6月1日に100万円を中国に送金する1ヶ月前の5月1日時点(通常業務よりも多いまたは同職種同僚よりも多い件数のクレジットカード契約者情報の短時間の閲覧)でアラートを出すことが可能だという
シナリオ分析だけではなく予兆を早期発見する。6月1日に100万円を中国に送金する1ヶ月前の5月1日時点(通常業務よりも多いまたは同職種同僚よりも多い件数のクレジットカード契約者情報の短時間の閲覧)でアラートを出すことが可能だという

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