【インタビュー】金融犯罪の検知と予知……米国NICE社に聞く 2枚目の写真・画像

たとえば6月1日に100万円を中国に送金するという取引があったとする。「金額が100万円以上」「海外への送金」という条件がもし設定されていれば、異常事態としてアラートが上がる、これが一時代前の単なるルールエンジンによる検知だ。